Четверых участников тульской ОПГ осудили за обналичивание 120 млн рублей и уклонение от налогов

Суд вынес приговор в отношении четырёх членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств для предпринимателей и уклонением от уплаты налогов.

В ходе расследования, которое вели следователи СКР по Тульской области, установлено, что с 2016 по 2023 год преступники фиктивно регистрировали граждан в качестве руководителей фирм и ИП. Используя подконтрольные счета, они обналичили для клиентов более 120 млн рублей, получив при этом собственный незаконный доход в размере свыше 14 млн рублей.

Кроме того, организатор этой группы, будучи руководителем одной из тульских коммерческих организаций, совместно с главным бухгалтером уклонился от уплаты налогов на сумму более 26 млн рублей. В рамках дела был наложен арест на имущество обвиняемых и связанных с ними лиц на сумму свыше 26 млн рублей, а причинённый государству ущерб полностью возмещён.

По решению суда двум участникам преступной схемы назначено реальное лишение свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Ещё двум фигуранткам суд назначил условное наказание в виде лишения свободы на тот же срок.