Сотрудники второго отдела по особо важным делам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении руководителя и четырёх участников преступной группы.
Эти люди занимались нелегальным обналичиванием денег для предпринимателей в Тульской, Московской областях и Москве. Также они уклонялись от уплаты налогов. Им были предъявлены обвинения по статьям 187, 172, 173.1 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.
С 2016 по 2023 год участники группы искали людей, которые могли бы стать номинальными руководителями организаций и индивидуальных предпринимателей. Они открывали расчётные счета на подставных лиц в банках, получали банковские карты и доступ к счетам за вознаграждение. Затем эти средства незаконно обналичивались. В результате преступной деятельности группа получила более 120 миллионов рублей, а доход составил более 14 миллионов.
Руководитель группы, будучи директором компании в Туле, вместе с главным бухгалтером уклонились от уплаты налогов на сумму более 26 миллионов рублей.
В ходе расследования были проведены многочисленные следственные действия, включая налоговые и бухгалтерские экспертизы. Для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых и их близких на сумму более 28 миллионов рублей.
В настоящее время расследование завершено. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения.
По информации СУ СКР по Тульской области.
В Тульском областном клиническом онкологическом диспансере успешно выполнена аутологичная трансплантация костного мозга 62-летнему жителю Донского, у которого осенью прошлого года…
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Новомосковску установили причастность 20-летнего жителя Волгограда к хищению у 59-летней местной жительницы 5 миллионов…
С 23 июня 2026 года выставка «Сокровища полковых музеев. Традиции и реликвии российской армии» в филиале Государственного исторического музея в…
Дмитрий Миляев наградил медиков региона медалями за высокий профессионализм и самоотверженность. Врачи, фельдшеры и водители были отмечены за оперативное оказание…
Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор мужчине, признанному виновным в незаконном приобретении наркотического средства в крупном размере.
Следственными органами СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в 1998 году по факту убийства трёх местных…