Обнальщики, обманувшие туляков, предстанут перед судом

Сотрудники второго отдела по особо важным делам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении руководителя и четырёх участников преступной группы.

Эти люди занимались нелегальным обналичиванием денег для предпринимателей в Тульской, Московской областях и Москве. Также они уклонялись от уплаты налогов. Им были предъявлены обвинения по статьям 187, 172, 173.1 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С 2016 по 2023 год участники группы искали людей, которые могли бы стать номинальными руководителями организаций и индивидуальных предпринимателей. Они открывали расчётные счета на подставных лиц в банках, получали банковские карты и доступ к счетам за вознаграждение. Затем эти средства незаконно обналичивались. В результате преступной деятельности группа получила более 120 миллионов рублей, а доход составил более 14 миллионов.

Руководитель группы, будучи директором компании в Туле, вместе с главным бухгалтером уклонились от уплаты налогов на сумму более 26 миллионов рублей.

В ходе расследования были проведены многочисленные следственные действия, включая налоговые и бухгалтерские экспертизы. Для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых и их близких на сумму более 28 миллионов рублей.

В настоящее время расследование завершено. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения.

По информации СУ СКР по Тульской области.