По подложным документам на счета нерезидентов за рубеж было перечислено более 187 миллионов рублей. Два уголовных дела по данным фактам возбудили сотрудники Тульской таможни.
Две фирмы заключили с организациями из Турции и Польши внешнеторговые контракты на поставку стройматериалов. Нарушители предъявили в банк подложные контракты и накладные.
По словам замначальника Тульской таможни Сергея Жильцова, «в результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено 1,5 млн евро и 780 тыс. долларов».
Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), сообщила пресс-секретарь Тульской таможни Светлана Бегунова.
Максимальное наказание по данной статье – срок до 10 лет лишения свободы.
Тульские активисты приехали к ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы вручить благодарственные письма за участие в «Диктанте Победы» и поздравить со…
Суворовский межрайонный суд Тульской области вынес приговор 40-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном…
Кимовский межрайонный суд Тульской области вынес приговор 38-летней уроженке Новомосковска. Она признана виновной в покушении на сбыт наркотических средств в…
Тульскую область с рабочим визитом посетил президент Общества врачей России, ректор Российского университета медицины, академик РАН Олег Янушевич. Целью встречи…
За прошедшие сутки, 21 июля, на территории Тульского региона потушено три техногенных пожара.
Один украинских БПЛА уничтожили в небе над Тульским регионом 22 июля.