По подложным документам на счета нерезидентов за рубеж было перечислено более 187 миллионов рублей. Два уголовных дела по данным фактам возбудили сотрудники Тульской таможни.
Две фирмы заключили с организациями из Турции и Польши внешнеторговые контракты на поставку стройматериалов. Нарушители предъявили в банк подложные контракты и накладные.
По словам замначальника Тульской таможни Сергея Жильцова, «в результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено 1,5 млн евро и 780 тыс. долларов».
Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), сообщила пресс-секретарь Тульской таможни Светлана Бегунова.
Максимальное наказание по данной статье – срок до 10 лет лишения свободы.
Инженеры из Тулы - команда «Кабаны» - выступят в основной дисциплине, где роботы весят до 110 килограммов. Команда подготовила две…
В Тульской области вынесен приговор двум членам организованной группы, которые устроили нарколабораторию прямо в жилом доме.
Пятеро представителей Тульской области стали финалистами V Всероссийской премии «Молодой промышленник года» и вошли в ТОП-200 лучших. Теперь они поборются…
Полиция пресекла крупный канал поставок нелегальной спиртосодержащей продукции, которая под видом косметического средства распространялась в нескольких регионах России, в том…
Следователи Следственного комитета завершили работу над уголовным делом, которое оставалось нераскрытым с 2017 года.
В городе Суворове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл товар из магазина.