Тульские таможенники вскрыли схему вывода за рубеж более 187 млн рублей

По подложным документам на счета нерезидентов за рубеж было перечислено более 187 миллионов рублей. Два уголовных дела по данным фактам возбудили сотрудники Тульской таможни.

Две фирмы заключили с организациями из Турции и Польши внешнеторговые контракты на поставку стройматериалов. Нарушители предъявили в банк подложные контракты и накладные.

По словам замначальника Тульской таможни Сергея Жильцова, «в результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено 1,5 млн евро и 780 тыс. долларов».

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), сообщила пресс-секретарь Тульской таможни Светлана Бегунова.

Максимальное наказание по данной статье – срок до 10 лет лишения свободы.

Вести-Тула