Тульские полицейские помогли пресечь незаконный вывод миллиардов рублей за рубеж

Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации. В оперативно-розыскных мероприятиях участвовали полицейские Тульской, Волгоградской областей, Москвы, Крыма, Краснодарского края, Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей».

Возбуждено уголовное дело, проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предполагаемый организатор группы задержан.

Вести-Тула

Сделай мир немного ярче – поделись статьёй с друзьями!
2020-08-14