ЦБ предупредил о риске блокировки карт за регулярные переводы от разных людей

Банк России предупредил, что регулярные поступления денег на карту одного человека от множества разных отправителей могут вызвать подозрения в ведении скрытого бизнеса.

Об этом сообщает ТАСС.

В таких случаях кредитная организация вправе запросить документы, подтверждающие законность операций, или вовсе ограничить переводы, сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

Речь идет о ситуациях, когда на карту, например, водителя систематически приходят деньги за проезд. Сам по себе такой способ оплаты не запрещен, однако при регулярном характере платежей банк может усмотреть признаки предпринимательской деятельности. В ЦБ рекомендуют в подобных случаях оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый — это упростит подтверждение законности операций как для получателя, так и для отправителей.

Вести - Тула