Двум тулякам грозит до семи лет тюрьмы за незаконную банковскую деятельность

В Тульской области в суд направлено уголовное дело в отношении соучастников организованной группы, присвоивших около 5 млн рублей, принадлежавших гражданам.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу 39 и 59-летнего туляков, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и крупном присвоении.
В марте 2019 года в Туле двое мужчин, занимавшихся продажей автомобильных запчастей, объединились, чтобы совершать нелегальные банковские операции без лицензии, завлекая в свой бизнес деньги в виде инвестиций. Полученные деньги они размещали под видом вкладов и легализовывали через фиктивные займы для своей фирмы. Некоторое время выплаты процентов от вкладов продолжались. Однако, с появлением проблем в бизнесе, эти выплаты прекратились.

В период с апреля по июль 2020 года шести гражданам не вернули около 5 млн рублей.
Благодаря принятым правоохранительными органами мерам ущерб потерпевшим в ходе предварительного расследования полностью возмещен.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд. Обвиняемым грозит наказание до семи лет лишения свободы.

По информации прокуратуры Тульской области

Вести-Тула