Skip to content
По подложным документам в Турцию было переведено 9,85 млн рублей. Данный факт установили сотрудники Тульской таможни.
В ходе проверки установлено, что столичная фирма заключила контракт на поставку стройматериалов из Турции. Деньги были переведены в октябре 2021 года. Компания представила в банк пакет документов, чтобы подтвердить факт ввоза товаров в Россию. Тульские таможенники обнаружили, что все бумаги – подложные. Кроме того, организация, которая якобы перевезла стройматериалы, закрылась еще в 2017 году.
«По факту совершения валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов Тульская таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 193.1 УК РФ, наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей», – сообщили в ведомстве.
Вести-Тула
